A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), a Superintendência da Receita Federal e a Procuradoria Geral do Estado deflagraram na manhã desta quinta-feira (1°) a segunda fase da Operação Monte Cristo.
O objetivo é o combate à sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por empresas do setor farmacêutico.
A estimativa é que esquema tenha causado prejuízo de R$ 10 bi aos cofres públicos. A segunda fase da Operação Monte Cristo ocorre em 32 cidades
São alvos da ação cinco distribuidoras de medicamentos de grande porte, duas redes varejistas com mais de 300 lojas e uma associação de distribuidores de âmbito nacional.
Na residência de um dos sócios de uma rede de farmácias, em Santana da Parnaiba, a polícia encontrou r$ 8 milhões em dinheiro vivo guardados em quatro gavetas de uma armário.
Na casa de um outro alvo da Operação, foi encontrado r$ 200 mil em sacos de lixo. O montante teria sido descartado após a chegada dos policiais.
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