O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) confirmou que identificou várias operações de câmbio suspeitas realizadas pela empresa OGX Petroleo e Gás, quando a companhia estava sob controle do empresário Eike Batista.
As transações foram realizadas entre dezembro de 2011 e novembro de 2012. O total das transações é de R$ 33 bilhões, segundo relatório do COAF
O COAF afirma que as operações foram registradas como transferências diretas, locação de equipamentos de offshores e exportação de mercadorias.
O Antagonista informou que o documento foi anexado em uma petição apresentada à Justiça do Rio de Janeiro por associações de investidores (Abradim) e minoritários (Aidmin).
Os advogados argumentam que a conduta de Eike e outros executivos do grupo resultaram em um “bilionário desvio de poupança dos investidores”, afetando “todo o sistema financeiro nacional, seus agentes e instituições operadoras” e “abalando a confiança de investidores, nacionais e estrangeiros sobre o mercado de capitais brasileiro”.